Shelton Cosmina Dana, administrator şi asociat a două firme de consultanţă, a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupţie după ce ar fi prejudiciat o bancă cu peste 3,7 mil. euro, prin obţinerea a două împrumuturi ce n-au mai fost returnate. Surse judiciare au declarat pentru Curierul Naţional că banca cu pricina ar fi Unicredit Ţiriac Bank.

Potrivit rechizitoriului remis spre soluţionare Tribunalului Bucureşti, Shelton Cosmina Dana, arestată deja în altă cauză, administrator şi asociat al SC C&D SHELTON CONSULTING 2 INVEST SRL şi SC SHELTON S JURIDICAL & CONSULT OFFICE SRL, este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals, ambele în formă continuată.

Anchetatorii susţin că, la data de 1 august 2008, aceasta ar fi încheiat cu o unitate bancară două contracte de împrumut în baza cărora a obţinut suma totală de 3.800.000 USD.

„În scopul de a obţine în mod fraudulos această sumă de bani, pentru a dovedi că realizează suficiente venituri pentru a rambursa aceste credite, inculpata a susţinut că obţine venituri din profesii liberale în cuantum de circa 35.000 Euro/lunar şi, pentru a justifica aceste venituri, a întocmit şi depus la bancă 103 contracte de consultanţă false care conţineau date nereale”, a comunicat Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), precizând că prejudiciul astfel adus în dauna băncii este de 3.716.144 dolari, reprezentând valoarea celor două credite din care au fost scăzute sumele achitate în primele luni.

Banca prejudiciată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 4.476.070,61 USD, care reprezintă valoarea restantă a celor două credite, la care s-au calculat dobânzi şi penalităţi.

În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a trei imobile aparţinând inculpatei Shelton Cosmina Dana. De altfel, Uni