Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava, cu sprijinul B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Craiova, B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Alba, B.C.C.O. Galaţi, S.C.C.O. Dâmboviţa, I.P.J. Suceava - S.A.S., Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava, Brigada Mobilă de Jandarmi ”Alexandru Cel Bun” Bacău, , I.J.J. Galaţi şi S.A.S. Botoşani, au efectuat un număr de 37 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Dolj, Sibiu, Dâmboviţa şi Galaţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, compus din 36 de membri, cetăţeni români şi străini, specializat în săvârşirea infracţiunilor de: „efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos”, “deţinere, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice” şi “distribuire sau punere la dispoziţie sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice ”.

Membrii grupării infracţionale au acţionat în mod coordonat, în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice, având ca obiect fraudarea în special a clienţilor băncii POSTE ITALIANE SPA, prin obţinerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor şi efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul sistemului international de transfer de bani Western Union, scopul final al grupului infracţional organizat fiind obţinerea de beneficii financiare substanţiale.

Activitatea infractională a grupului era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obtinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferuri