Cercetarile in cazul achizitiei de catre Bank of Cyprus a bancii rusesti Uniastrum dar si a unei participatii la Banca Transilvania a ajuns intr-un moment crucial, scrie presa cipriota, citand o declaratie a adjunctului procurorului general cipriot, Ricos Erotocritou. Acesta a mai precizat ca autoritatile romane au solicitat asistenta cipriotilor in investigatia vizand achizitia a 9,7% din actiunile Bancii Transilvania in 2009, pentru suma de 58 de milioane de euro. O delegatie romana va ajunge in Cipru la sfarsitul acestei saptamani, mai scrie ziarul cipriot. Reamintim ca HotNews a mai scris despre "Operatiunea Beatrice" , dupa ce a obtinut un document clasificat "strict confidential" cuprinzand o investigatie comandata de Banca Nationala a Ciprului referitoare la relatiile dintre Bank of Cyprus si Banca Transilvania.

Oficiali de la varful bancii transilvane au fost acuzati de manipularea pietei de capital si spalare de bani, fiind ulterior achitati de catre Tribunalul Bucuresti.

Alaturi de Horia Ciorcila au mai fost trimisi in judecata Christofourou Georgios, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala Romania, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi - fost vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Anastasios Isaakidis - angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala Romania, Mirela Silaghi, Doina Marioara Cojocaru, Dan Sergiu Dascal si Radu Codrut Jurcovanu.

Citeste si "Operatiunea Beatrice", sau de ce era ingrijorat JP Morgan de relatiile Banca Transilvania- Bank of Cyprus

Care au fost acuzatiile procurorilor, potrivit rechizitoriului initial:

Claudiu Eugen Iuliu Silaghi a achizitionat pe Bursa de Valori Bucuresti, in contul soacrei sale, Doinei Marioara Cojocaru, in perioada 15 mai 2009 - 10 decembrie 2009, in mo