> Prejudiciul estimat este de aproximativ 500.000 euro
Lucrătorii Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, cu sprijinul unităţilor din Bacău, Craiova, Constanţa, Alba, Galaţi, Piteşti, Braşov, Dâmboviţa, al IPJ Suceava – SAS, Brigada Mobilă de Jandarmi „Alexandru cel Bun” Bacău, IJJ Suceava, IJJ Galaţi şi SAS Botoşani, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava, au organizat, ieri, 37 de percheziţii domiciliare (una pe raza judeţului Suceava, 4 în Botoşani, 22 în Bacău, 3 în Constanţa, 3 în Dolj, două în Sibiu, una în Dâmboviţa şi una în Galaţi), în cazul unei reţele specializate în infracţiuni informatice.
În urma activităţilor operative complexe desfăşurate de autorităţi, s-a stabilit faptul că, pe raza acestor judeţe, s-a constituit un grup infracţional organizat, compus din 36 de membri, care au acţionat împreună şi, „în mod coordonat, în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice, având ca obiect fraudarea în special a clienţilor băncii POSTE ITALIANE SPA, prin obţinerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor şi efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul sistemului internaţional de transfer de bani Western Union”.
Activitatea infracţională a grupului era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea şi ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului acţionau pe teritoriul Italiei pentru obţinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membrii ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite locaţii ale agenţiilor Western Union de pe teritoriul României