Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Cum “sifona” banii din licitaţiile publice supraevaluate gruparea de evazionişti condusă de Valentin Armaşu. Vezi cine a fost arestat

Publicat in Press Alert, joi 26 septembrie 2013 ·

Tribunalul Caraş Severin a judecat, astăzi, solicitarea DIICOT de arestare a celor cinci inculpaţi reţinuţi, ieri, în cadrul operaţiunii de anihilare a reţelei de evaziune fiscală prin metoda factura – Armaşu Valentin, patronul firmei Camand Impex SRL din Reşiţa, Harbuzaru George, Popescu Ovidiu, Ghiţă Ion şi Crîşmariu Gheorghe. Anchetatorii au stabilit, în urma investigaţiilor, că firma condusă de soţii Armaşu era în vârful piramidei, fiind cea care a câştigat numeroase contracte publice “ale căror costuri erau supraevaluate, iar diferenţa între costul real şi cel trecut în contract trebuia acoperită cu documente pentru a se obţine plata lucrării de la beneficiarul lucrării”. În plus, această societate nu avea nici o relaţie comercială directă cu nici una din societăţile fantomă, fiind păstrată „curată” de liderii grupării atât pentru protecţia personală cât şi pentru faptul că este folosită la licitaţiile publice.

Investigaţiile poliţiştilor de la “Crimă Organizată” Caraş Severin au scos la iveală structurarea grupării pe trei paliere – de conducere şi decizional, palierul intermediar format din persoane care acţionau în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale interpuse pentru a se pierde urma activităţii infracţionale, şi palierul societăţilor comerciale fantomă, care fără a avea nici o activitate comercială, emiteau documente false. Anchetatorii au dat şi un exemplu concret de cum se “sifonau” banii după ce s-a câştigat licitaţia pentru un drum. După ce Camand Impex a câştigat licitaţia, a subcontractat lucrarea la SC Polmar Construct Serv SRL, firmă controlată de liderul grupării. Polmar înregistrează în evidenţa contabilă facturi emise de una dintre societăţile fantomă, Biofruct Magic SRL. . În baza acestor facturi, Polmar virează contravaloarea acestora în conturile bancare ale societăţilor fantomă, de unde sunt ridicaţi în numer

Articolul in Press Alert >>

Citeste si top 10 stiri de azi

România va întâlni Ţările de Jos în optimile de finală ale Euro-2024. Programul complet al optimilor

News.ro acum 3 ore
Reprezentativa României va întâlni Ţările de Jos în optimile de finală ale Campionatului European, conform site-ului oficial al UEFA. Tricolorii au încheiat grupa E a Campionatului European pe primul loc, iar Ţările de Jos s-au clasat pe locul trei

Elena Lasconi: „RECONSTRUCȚIA” USR nu poate fi făcută peste noapte. Noul președinte al partidului pariază pe dublarea membrilor în trei luni

Gandul acum 5 ore
Elena Lasconi, noul președinte al USR pariază că numărul membrilor partidului se va dubla în trei luni de la alegerea sa. Dar, reconstrucția USR nu poate fi făcută peste noapte, a afirmat primărița din Câmpulung Muscel la B1Tv. A reconstrucția nu o

Poliția Română face angajări masive. Ce posturi au fost scoase la concurs

Ziare.com acum 13 ore
Poliția Română scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților în corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin încadrare directă, din sursă externă, a anunțat Ministerul de In

Fără alcool, tutun şi băuturi energizante vândute minorilor. Legea, adoptată de Parlament

Mediafax acum 12 ore
Interdicţia de a vinde alcool şi ţigări minorilor este prevăzută de mai mult timp în legislaţie, dar regula a fost prea puţin respectată pe motiv că vânzătorul nu poate verifica vârsta cumpărătorului. Proiectul a remediat acest neajuns, îi va respon

Raport al Comisiei Europene: România nu poate adera la Euro. Nu îndeplineşte condiţiile / Vecinii bulgari stau cel mai bine

Mediafax acum 12 ore
Euro este moneda oficială a 20 de ţări din UE care formează împreună zona euro. Toate ţările UE, cu excepţia Danemarcei, s-au angajat legal să adere la zona euro. Evaluarea Comisiei se bazează pe criterii specifice, inclusiv stabilitatea preţuril

Licitaţii – Închiriere spaţii RIAL SRL - 27 iunie 2024

Buna ziua Brasov acum 4 ore
Rial SRL Braşov, cu sediul în str. A. I. Cuza nr. 29, tel. 0268-418173, fax. 0268-471896, e-mail office@rialbv.ro, organizează în data de 15.07.2024, ora 09:30, licitaţie publică pentru închirierea următoarelor spaţii aflate în proprietatea privată

11 copii implicați într-un accident pe DN 1 în județul Sibiu. Micuții se aflau într-un microbuz școlar. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie

Ziare.com acum 8 ore
Impact violent, miercuri seară, 26 iunie, între un un microbuz şcolar și o maşină pe DN 1, în judeţul Sibiu. În accident au fost implicaţi 11 copii de 8 ani din judeţul Hunedoara şi 4 adulţi, iar autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. "

Fostul preşedinte al Hondurasului a fost condamnat pentru trafic de droguri în SUA. Hernandez își va petrece restul zilelor după gratii

Gandul acum 4 ore
Fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a fost condamnat miercuri la New York la 45 de ani de închisoare pentru trafic internaţional de droguri. În vârstă de 55 de ani, Hernandez își va petrece restul zilelor după gratii. De aseme

Germania le cere cetăţenilor săi să părăsească Libanul cât mai curând posibil

G4Media acum 6 ore
Germania şi-a îndemnat miercuri cetăţenii să părăsească Libanul cât mai curând posibil, din cauza riscului unei escaladări în conflictul dintre Israel şi Hezbollahul pro-iranian, informează agenția AFP, citată de Agerpres. „Cetăţenii germani sunt ru

România scoate egalul care ne trimite în optimi de pe primul loc al clasamentului grupei

Ziua News acum 7 ore
Reprezentativa României a reuşit o performanţă istorică, miercuri, la Campionatul European din Germania, reuşind calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Tricolorii au remizat în ultima etapă a grupelor cu Slovacia, scor 1-1, iar Ucraina a

Vremea

București
acum

23°
joi

22°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

21°/36°
dum.

20°/35°
Iasi
acum

19°
joi

19°/30°
vin.

21°/31°
sâm.

19°/31°
dum.

20°/33°
Constanta
acum

17°
joi

17°/25°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/26°
dum.

21°/27°
Cluj-Napoca
acum

19°
joi

18°/29°
vin.

18°/27°
sâm.

18°/28°
dum.

17°/29°
Timisoara
acum

18°
joi

18°/28°
vin.

17°/30°
sâm.

19°/32°
dum.

20°/34°