Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Cluj au declanşat două acţiuni simultane vizând destructurarea unor grupări infracţionale, specializate în săvârşirea de infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico – financiare.
În acest sens, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală efectuează cercetări faţă de 11 învinuiţi, suspectaţi că au constituit, pe raza Municipiului Bucureşti, un grup de criminalitate organizată specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, în urma derulării unor operaţiuni de achiziţii intracomunitare de bunuri (materiale de construcţii), urmate de vânzarea acestora pe teritoriul naţional, după următorul mecanism:
Membrii grupului infracţional organizat au înregistrat operaţiuni nereale în evidenţele contabile ale unui număr de 18 societăţi comerciale pe care le controlau, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, respectiv diminuarea cuantumului TVA de plată.
O primă categorie de societăţi au fost utilizate în calitate de client intracomunitar ( au realizat achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii – fier beton) respectiv furnizor naţional.
O a doua categorie de societăţi comerciale au fost utilizate pentru crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operaţiuni fictive, în scopul evidenţierii în actele contabile ale societăţii care realizează achiziţii intracomunitare de cheltuieli nereale, diminuând astfel cuantumul TVA colectată.
O a treia categorie de societăţi comerciale, adevărate „fabrici de facturi” au fost utilizate pentru a emite facturi fictive care să permită societăţilor din primele două categorii să dispună transferul unor sume de bani în contul ace
