O grupare infracţională, formată din 11 persoane, care avea ca scop înşelarea unor companii de leasing româneşti şi a altor instituţii ale statului, în vederea obţinerii unor beneficii financiare, a fost destructurată de poliţiştii de frontieră ieşeni. Procurorii de crimă organizată estimează un prejudiciu de peste un milion de euro.

„În urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea procurorilor DIICOT - ST Iaşi, în cooperare cu poliţişti din cadrul Departamentul Poliţiei de Frontieră al Republicii Moldova şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Cluj, au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor 4 autoturisme, 330 de înscrisuri, 10 agende cu diferite însemnări şi numere de telefoane, 5 stampile rotunde, 12 telefoane mobile, 5 cartele SIM, 3 laptop-uri, 1 hard disk, 4 unităţi centrale PC. Din primele date, prejudiciul cauzat de membrii grupării unor firme de leasing este de peste 1 milion de euro. Liderul grupării era un bărbat cu dublă cetăţenie romană şi moldoveneasca, care, în prezent, se afla în Penitenciarul de Maximă Siguranţă, pentru executarea unei sentinţe”, se arată în comunicatul DIICOT.

Procurorii de crimă organizată spun că grupul infracțional era format din 11 persoane carese ocupau cu traficul cu autovehicule din România în Republica Moldova, înșelând companiile de leasing româneşti şi alte instituţii ale statului, în vederea obţinerii unor beneficii financiare.

Cele 11 de persoane, care locuiau atât în România cât şi în Republica Moldova, achiziţionau de la firme de leasing româneşti, în nume propriu sau a unor firme pe care le administrau, autovehicule pe care apoi le duceau în Republica Moldova, unde le vindeau unor persoane folosind acte false. Ulterior, autovehiculele, fie erau declarate în România ca fiind furate, fie persoanele nu-şi achitau obligaţiile de plată faţă de firmele de leasing. În mo