Omul de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, a fost reţinut de procurorii DIICOT. Alături de acesta au fost reţinute alte şase persoane, în urma unor percheziţii care au avut loc joi în Bucureşti şi alte cinci judeţe, la membrii unei grupări suspectate de evaziune de 4 milioane euro.
56 de percheziţii au avut loc joi în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Suceava, Călăraşi, Dâmboviţa şi Teleorman. Membrii grupui infracţional cercetaţi de Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt susăectaţi că ar fi produs o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro prin neplata TVA, în urma unor circuite financiare fictive derulate prin 18 firme.
32 de persoane au fost duse la audieri, iar pentru şapte dintre acestea au fost emise ordonanţe de reţinere. Printre cei care au primit ordonanţă de reţinere se află şi Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi. Cele şapte persoane au fost duse astăzi la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă.
În urma percheziţiilor anchetatorii au găsit la mărfuri tranzacţionate ilegal, nouă puşti de vânătoare şi trei pistoale cu aer comprimat.
În acest dosar, procurorii DIICOT cercetează 11 persoane suspectate că au constituit în Bucureşti un grup de criminalitate organizată care, prin circuite financiare fictive derulate prin mai multe firme, a făcut achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii.
Potrivit DIICOT, membrii grupului infracţional au vândut apoi materialele de construcţii în România, dar au înregistrat operaţiuni nereale în evidenţele contabile ale unui număr de 18 societăţi comerciale pe care le controlau, pentru a reduce valoarea reală a TVA.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin neplata TVA a fost estimat la aproximativ 4 milioane de euro.
