O grupare infractionala, formata din 11 persoane, care avea ca scop inselarea unor companii de leasing romanesti si a altor institutii ale statului, in vederea obtinerii unor beneficii financiare, a fost destructurata de politistii de frontiera ieseni
Din primele date, prejudiciul cauzat de membrii gruparii unor firme de leasing este de peste 1 milion de euro. Liderul gruparii era un barbat cu dubla cetatenie romana si moldoveneasca, care, in prezent, se afla intr-un Penitenciar de Maxima Siguranta, pentru executarea unei sentinte.
Cele 11 de persoane care locuiau atat in Romania cat si in Republica Moldova achizitionau de la firme de leasing romanesti, in nume propriu sau a unor firme pe care le administrau, autovehicule pe care apoi le duceau in Republica Moldova, unde le vindeau unor persoane folosind acte false. Ulterior, autovehiculele, fie erau declarate in Romania ca fiind furate, fie persoanele nu-si achitau obligatiile de plata fata de firmele de leasing.
In momentul in care masinile erau trecute prin punctele de trecere a frontierei dintre Romania si R. Moldova, acestea aveau toate documentele legale. Astfel, au fost traficate peste 40 de autovehicule, producand un prejudiciu de 1.057.838 de euro unui numar de 11 firme de leasing.
Grupul era foarte bine organizat si structurat pe patru nivele: sase persoane se ocupau de procurarea actelor necesare achizitionarii masinilor de la firmele de leasing, alti doi le transportau in R. Moldova, iar doi facilitau inmatricularea autovehiculelor in tara vecina. Toti erau coordonati de liderul grupului.
Activitatile specifice pentru documentarea activitatii infractionale a grupului format din 11 persoane care avea in preocupari traficul cu autovehicule din Romania in Republica Moldova s-au desfasurat in perioada perioada 2012 - septembrie 2013.
In baza da
