Poliţiştii de frontieră din România şi Republica Moldova î colaboare cu procurorii din cadrul DIICOT au destructurat un grup infracţional care a înşelat companiile de leasing cu aproximativ un milion de euro. Reţeaua era condusă din puşcărie de un basarabean cu cetăţenie română.
Din gruparea infracţională făceau parte 11 persoane, fiecare cu rol bine stabilit şi coordonate de liderul lor aflat în puşcărie. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră din Iaşi, reţeaua funcţiona din anul 2012, iar pentru destructurarea ei s-a colaborat cu autorităţile din Republica Moldova.
Zilele trecute, sub coordonarea procurorilor de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată (DIICOT) din România, poliţiştii au efectuat mai multe percheziţii.
Percheziţii la Bucureşti şi Chişinău
“În baza datelor obţinute în ziua de 2 octombrie 2013, în ambele state au avut loc concomitent 15 percheziţii domiciliare, în România fiind vizate judeţele Prahova, Cluj, Maramureş, Neamţ şi municipiul Bucureşti, iar în Republica Moldova în municipiul Chişinău şi raioanele Bubuieşti (probabil comuna Bubuieci n.r.) şi Soroca. În urma percheziţiilor şi a activităţilor de documentare au fost indisponibilizate 4 autoturisme şi au fost ridicate în vederea confiscării si continuării cercetărilor, 330 înscrisuri (contracte vânzare-cumpărare auto, certificate de înmatriculare auto, cărţi tehnice auto, poliţe de asigurare auto, facturi transferuri bancare, extrase de cont, bilete la ordin, cec-uri bancare, CMR-uri, etc.), 10 agende cu diferite însemnări şi numere de telefoane, 5 ştampile rotunde, 12 telefoane mobile, 5 cartele SIM, 3 laptop-uri, 1 hard disk, 4 unităţi centrale PC”, au menţionat anchetatorii.
Modul de operare
Potrivit autorităţilor, cele 11 persoane achiziţionau în nume propriu sau prin intermediul unor f
