Afaceristul Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi alţi cinci complici au fost sâmbătă arestaţi preventiv pentru 29 de zile pentru evaziune fiscală din decizia magistraţilor Tribunalului Bucureşti, în urma a zeci de percheziţii desfăşurate joi în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Suceava, Călăraşi, Dâmboviţa şi Teleorman.
Membrii unui grup infracţional care ar fi produs o evaziune fiscală de circa patru milioane de euro prin neplata TVA, în urma unor circuite financiare fictive derulate prin 18 firme, au fost descoperiţi de procurorii DIICOT şi poliţiştii, care au făcut joi 56 de percheziţii la locuinţele acestora, scrie Mediafax. Ulterior, la sediul DIICOT au fost duse la audieri 32 de persoane, procurorii emiţând ordonanţe de reţinere pentru şase dintre acestea.
Tribunalul Bucureşti a dispus sâmbătă emiterea unor mandate de arestare preventivă pe numele acestora pentru evaziune fiscală, după propunerea procurorilor. În urma verificărilor, anchetatorii au găsit mărfuri tranzacţionate ilegal, nouă puşti de vânătoare şi trei pistoale cu aer comprimat. Unele bunuri care aparţin suspecţilor şi părţilor responsabile civilmente au fost puse sub sechestru asigurător.
În acest dosar sunt cercetate 11 persoane suspectate că au constituit în Bucureşti un grup de criminalitate organizată care, prin circuite financiare fictive derulate prin mai multe firme, a făcut achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii. Apoi, infractorii au vândut materialele de construcţii în România, dar au înregistrat operaţiuni nereale în evidenţele contabile ale unui număr de 18 societăţi comerciale pe care le controlau, pentru a reduce valoarea reală a TVA, au explicat anchetatorii. Decizia Tribunalului Bucureşti nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.
Afaceristul Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi alţi cinci complici
