DIICOT a trimis în judecată 56 de inculpaţi implicaţi în obţinerea în mod ilegal de credite de la o bancă al cărei nume nu este făcut public, pentru 33 de firme controlate de un “grup infracţional organizat”.
Potrivit DIICOT, 6 directori executivi/directori comerciale ai băncii în cauză sunt suspectaţi că au sprijinit comiterea fraudelor, deşi documentaţiile depuse de firmele care au solicitate credite nu erau conforme. Alături de aceştia sunt suspectaţi 8 consilieri de clientelă şi 4 directori de agenţii din bancă.
DIICOT susţine că membrii grupării au fost ajutaţi şi de doi evaluatori autorizaţi, dar şi de 3 notari.
Frauda ar avea la bază imobile supraevaluate pe baza cărora erau obţinute credite.
DIICOT a calculat un prejudiciu total de peste 81 mil. euro.
După scandalul de anul trecut cu frauda de la BRD, procurorii DIICOT se abţin să dea publicităţii numele băncii care a fost ţinta fraudelor.
DIICOT a trimis în judecată 56 de inculpaţi implicaţi în obţinerea în mod ilegal de credite de la o bancă al cărei nume nu este făcut public, pentru 33 de firme controlate de un “grup infracţional organizat”.
Potrivit DIICOT, 6 directori executivi/directori comerciale ai băncii în cauză sunt suspectaţi că au sprijinit comiterea fraudelor, deşi documentaţiile depuse de firmele care au solicitate credite nu erau conforme. Alături de aceştia sunt suspectaţi 8 consilieri de clientelă şi 4 directori de agenţii din bancă.
DIICOT susţine că membrii grupării au fost ajutaţi şi de doi evaluatori autorizaţi, dar şi de 3 notari.
Frauda ar avea la bază imobile supraevaluate pe baza cărora erau obţinute credite.
DIICOT a calculat un prejudiciu total de peste 81 mil. euro.
După scandalul de anul trecut cu frauda de la BRD, procurorii DIICOT se abţin să dea publicităţii numele băncii care a fost ţinta fraudelor.
