Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 56 de inculpaţi, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, constituit pe raza municipiului Bucureşti, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor. Din cercetările efectuate în cauză se conturează suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la o unitate bancară, pentru un număr de 33 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat.

În cauză sunt suspectaţi că au sprijinit activitatea infracţională un număr de 6 inculpaţi, având calitatea de directori executivi/ directori comerciali ai unităţii bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi funcţionari bancari – 8 consilieri de clientelă şi 4 directori de agenţii din cadrul unităţii bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Membrii gruparii au beneficiat şi de sprijinul a 2 evaluatori autorizaţi, suspectaţi că au întocmit rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile, la sume depăşind valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către 3 notari publici, suspectaţi că supraevaluau bunurile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, acte