• tranzactii de peste 23 miliarde vechi cu opt agenti economici nu au fost trecute în contabilitate • nu au fost achitate dări de 4,7 miliarde vechi • patronul este încarcerat pentru alte fapte • Un patron nemtean a fost trimis în judecată de procurori, în sarcina sa fiind retinute infractiunile de evaziune fiscală si folosirea cu rea credintă a creditului sau bunurilor societătii. Faptele au avut loc în perioada 2009-2010 si au fost descoperite de Garda Financiară la un control efectuat pe 17 august 2011. Comisarii au stabilit că inculpatul a efectuat operatiuni comerciale fără a le înregistra în contabilitate. A fost vorba de tranzactii care au cumuat 2,35 milioane de lei noi (23,5 miliarde de lei vechi). Pentru acesti bani acuzatul nu a evidentiat si achitat dări la stat, 472.145 de lei noi (4,7 miliarde de lei vechi), din care 30.679 de lei impozit pe profit si 441.439 TVA. Conform actelor de urmărirere penală, firma a fost înfiintată în 2006 si avea ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata a produselor agricole brute, al animalelor vii si a pieilor de animale. Comisarii au concluzionat că învinuitul a avut relatii comerciale cu opt firme din Neamt si Arges. Pentru că nici una din operatiuni nu a fost trecută în contabilitate, s-a trecut la controale încrucisate, fiind vizitati partenerii de afaceri care au beneficiat de servicii sau au achizitionat mărfuri de la nemtean. Patronul a fost convocat în repetate rînduri la Gardă, dar nu s-a prezentat. S-a mai constatat că pentru perioada supusă controlului firma în culpă nu a depusese la Fiscul din Tîrgu Neamt bilant de activitate, dar nici declaratie de inactivitate. Cei opt patroni care au lucrat cu firma nemteană au confirmat tranzactiile si l-au recunoscut pe inculpat din fotografiile prezentate de oamenii legii. Expertiza efectuată în cauză a stabilit faptul că scrisul si semnăturile de pe facturi