Afaceriștii Marius Locic și frații Ioan și Vasile Creștin, alături de alți 53 de complici au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT în dosarul ”Creditelor ilegale II”. Valoarea prejudiciului în acest caz a fost stabilită la 81 milioane de euro în dauna BRD. Foști directori de bănci, evaluatori, administratori de firme și notari sunt implicați în acest scandal. Ei obțineau împrumuturi de milioane de euro garantând cu active supraevaluate. Sursa: LIBERTATEA

În cauză sunt suspectaţi că au sprijinit activitatea infracţională șase directori executivi/ directori comerciali ai unităţii bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi funcţionari bancari, opt consilieri de clientelă şi 4 directori de agenţii din cadrul BRD, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Grupul organizat

Membrii gruparii au beneficiat şi de sprijinul a doi evaluatori autorizaţi, suspectaţi că au întocmit rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile, la sume depăşind valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare. Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către trei notari publici, suspectaţi că supraevaluau bunurile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele astfel încheiate fiind utilizate ulterior de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare.

Credite false de 5 ani

Activitatea grupării a început în anul 2008, prin accesarea în mod fraudulos de credite de la BRD – Grup Unirea. ”Aceste credite obţinute în mod fraudulos, s-au dovedit a fi fost acordate cu participarea unor factori deciziona