Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a omului de afaceri Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, acuzat de infracțiunile de iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale)
În acelaşi dosar, procurorii DNA au mai trimis-o în judecată pe Florentina Silvia Băbuca, administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de aderare la ungrup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Said Baaklini, regele sardinelor, a fost reținut pentru evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Baaklini Said a inițiat și a constituit un grup infracțional organizat, la care a aderat inculpata Băbucă Florentina Silvia în calitate de administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, precum și alte persoane, în scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către stat și de obține fără drept sume de bani, cu titlu de rambursări TVA. Inculpatul Baaklini Said a coordonat grupul prin acțiuni concrete constând în negocieri de contracte, înregistrarea documentelor contabile ale societăților SC BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, MIKE TRADING & INVESTMENT SRL, SC RHINO GROUP TECHOLOGY SRL, prin intermediul SC LIBAROM AGRI SRL (societate în care avea calitatea de unic administrator/asociat) și stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societățile amintite la aceeași adresă. EVZ a avut dreptate: Said Baaklini, lăsat fără cetățenie
Planul lui Said Baaklini
Procurorii DNA susţin că planul infracţional conceput de Said Baaklini a vizat activităţi de evidențiere
