Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

BAAKLINI SAID, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale)

BĂBUCĂ FLORENTINA SILVIA, administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Baaklini Said a inițiat și a constituit un grup infracțional organizat, la care a aderat inculpata Băbucă Florentina Silvia în calitate de administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, precum și alte persoane, în scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către stat și de obține fără drept sume de bani, cu titlu de rambursări TVA. Inculpatul Baaklini Said a coordonat grupul prin acțiuni concrete constând în negocieri de contracte, înregistrarea documentelor contabile ale societăților SC BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, MIKE TRADING & INVESTMENT SRL, SC RHINO GROUP TECHOLOGY SRL, prin intermediul SC LIBAROM AGRI SRL (societate în care avea calitatea de unic administrator/asociat) și stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societățile amintite la aceeași adresă.

Planul infracţional conceput de inculpatul Said Baaklini a vizat activităţi de evidențiere în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive pe de o parte, iar pe de altă parte obţinerea, cu încălcarea legii,