Una din firmele folosite de libanezul Said Baaklini pentru a păcăli statul cu aproximativ 30 de milione de euro, prin rambursări ilegale de TVA, este societatea SC Crimbo Prod Carn SRL, potrivit DNA. Potrivit DNA, acestă societate i-a avut acţionari pe Cristian Borcea şi Cornel Ţălnar. Sursa: RĂZVAN VĂLCĂNEANŢU

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus săptămâna aceasta trimiterea în judecată a omului de afaceri Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, acuzat de infracţiunile de iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale). "Regele Sardinelor", Said Baaklini, judecat pentru rambursări ilegale de TVA. Numele lui Cristi Borcea apare în rechizitoriu

Planul libanezului

Pe scurt, potrivit DNA, Said Baaklini a făcut mai multe tranzacţii fictive între mai multe fime pe care le controla prin interpuşi. Planul conceput de libanez a vizat activităţi de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive pe de o parte, iar pe de altă parte obţinerea, cu încălcarea legii, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat. Said Baaklini, regele sardinelor, a fost reținut pentru evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro

Filiera Said Baaklini şi Crimbo Prod Carn

În acest lanţ, SC Crimbo Prod Carn SRL a furnizat fictiv pentru grupul de firme controlat de Said Baaklini, pentru Rhino Group Technology şi Mike Trading, diverse mărfuri motoare electrice, rulmenţi, cabluri electrice. Potrivit raportului de constatare întocmit de specialişti din cadrul DNA de la înfiinţarea SC Rhino Group Technology S.R.L., respectiv data de 01 martie 2008 şi până în luna mai 2009, societatea