Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au respins recursul lui Ştefan Tache, soţul Sandei Ladoşi, şi al altor cinci persoane la decizia de arestare preventivă luată de Tribunalul Bucureşti.
Curtea de Apel Bucureşti a decis luni menţinerea în arest a omului de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi. El a fost arestat preventiv pe 5 octombrie 2013, împreună cu alte cinci persoane. Cei şase sunt acuzaţi că fac parte dintr-un grup infracţional organizat care folosea trei tipuri de societăţi comerciale pentru a transfera sume de bani.
Potrivit procurorilor, o primă categorie de societăţi a fost utilizată în calitate de client intracomunitar, pentru achiziţiile intracomunitare de materiale de construcţii. O a doua categorie de firme a fost folosită pentru crearea de circuite financiare fictive şi derularea de operaţiuni fictive pentru a evidenţia cheltuieli nereale în actele contabile ale societăţilor care realizau achiziţii intracomunitare. A treia categorie de societăţi comerciale a fost folosită pentru a emite facturi fictive care să permită primelor două categorii de societăţi să dispună transferul unor sume de bani în contul acestora. Sumele erau retrase ulterior în numerar de către membrii grupării.
Procurorii au efectuat pe 3 octombrie 64 de percheziții în orașele București, Cluj-Napoca, Oradea și județele Călărași, Dâmbovița, Ilfov, Suceava și Teleorman. Prejudiciul total adus bugetului de stat prin eludarea plății TVA este estimat la suma de aproximativ 4 milioane euro.
Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au respins recursul lui Ştefan Tache, soţul Sandei Ladoşi, şi al altor cinci persoane la decizia de arestare preventivă luată de Tribunalul Bucureşti.
Curtea de Apel Bucureşti a decis luni menţinerea în arest a omului de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi. El a fost arestat preventiv pe 5 octombrie 2013,
