Azi, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, Brăila, Ialomiţa, Vaslui, Covasna şi Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Bucureşti, Constanţa au efectuat un număr de 45 percheziţii domiciliare la locaţiile aparţinând unor persoane fizice şi juridice pe raza judeţelor Buzău, Brăila, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Vaslui, Covasna şi municipiul Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în evidenţele contabile, fapte prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 ind. 1 alin. 2 Cod penal, art. 29, alin. 1 lit. a, b, c, din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 9, alin. 1 lit. a, b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În urma cercetărilor efectuate, prin Rezoluţia din data de 12.10.2013 a fost începută urmărirea penală pentru un număr de 42 învinuiţi iar prin Ordonanţă din data de 14.10.2013 a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru un număr de 37 inculpaţi. În cauză există suspiciunea rezonabilă că învinuiţii şi inculpaţii, cetăţeni turci şi români, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, începând cu anul 2009 şi până în prezent au efectuat mai multe operaţiuni vizând achiziţionarea, procesarea şi comercializarea unor importante cantităţi de grâu de la diferiţi producători, persoane fizice şi juridice, din judeţele Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Covasna, Ialomiţa, Arad, urmate de vânzarea produselor obţinute, fără întocmirea d