Sorin Roşca Stănescu a fost declarat incompatibil de Agenţia Naţională de Integritate, iar inspectorii au sesizat Parchetul pentru fals în declaraţii. Asta după ce Roşca Stănescu a uitat să declare 63.000 de euro şi 177.000 de franci elveţieni pe care copiii săi minori îi au în conturi. Nu sunt însă singurele probleme. Senatorul este verificat şi de Oficiu pentru combaterea spălării banilor pentru un credit de 3 milioane de euro pe care l-ar fi luat cu acte false.
Potrivit unui comunicat al ANI, Sorin Roşca Stănescu nu a menţionat în declaraţiile de avere depuse la 19 decembrie 2012 şi 4 martie 2013 valoarea activelor financiare deţinute de copiii minori ai acestuia la bănci aflate atât pe teritoriul României, cât şi în Elveţia.
Valoarea totală a depozitelor nemenţionate de Sorin Roşca Stănescu în declaraţiile de avere şi care se regăsesc la băncile aflate pe teritoriul României este de 63.638 euro, iar valoarea conturilor deschise la o instituţie bancară din Elveţia este de 177.035 franci elveţieni.
De asemenea, ANI a sesizat şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, având în vedere existenţa indiciilor temeinice privind posibila încălcare de către Sorin Roşca Stănescu a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
Pe de altă parte, ANI susţine că Sorin Roşca Stănescu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 decembrie 2012 – 16 aprilie 2013, deoarece a deţinut simultan calitatea de senator şi funcţia de administrator în cadrul S.C. AERO MARINA CLUB S.R.L.
Potrivit ANI, Sorin Roşca Stănescu nu a respectat dispoziţiile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora: “Calitatea de senator [...] este [...] incompatibilă cu funcția de [...] administrator [..
