Cele 32 de perchezitii domiciliare au avut loc in data de 17 octombrie 2013, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de 'inselaciune cu consecinte deosebit de grave', 'spalare a banilor' si 'uz de fals'. Perchezitiile domiciliare au vizat atat locuinte, cat si sediile unor societati comerciale implicate in activitatea infractionala.
In fapt, s-a retinut ca in perioada noiembrie 2012 - ianuarie 2013, persoanele vizate, in calitate de administratori/imputerniciti ai unor societati comerciale, au indus si mentinut in eroare mai multe societati - broker de asigurare, cu ocazia incheierii si executarii unor contracte de intermediere in asigurari, in sensul ca acestea au emis in mod fraudulos polite de asigurare, folosindu-se fara drept de identitatea unor persoane ce detin cod RAF autorizate de CSA si intocmind mai multe acte false in numele acestora.
Sumele incasate in urma emiterii politelor de asigurare au fost insusite de catre persoanele vizate, prin operatiuni dolosive, fie prin intocmirea unor ordine de plata falsificate - expediate partilor vatamate, fie prin intocmirea si depunerea la banca a unor ordine de plata, insa fara existenta disponibilului in contul bancar (sumele fiind retrase in numerar de catre persoanele sus-mentionate, imediat dupa completarea ordinelor de plata).
Citeste si:O frauda de 6 mil. euro: 21 de angajati ai BCR Asigurari de Viata sunt implicati [UPDATE]Un grup de romani a inselat 588 de persoane cu un milion de lire pe InternetCamatarii si Sportivii, din nou in vizorul DIICOT: 115 perchezitii intr-un dosar de tentativa de omor si santaj
Prejudiciul creat partilor vatamate - brokeri de asigurare este de aproximativ 1.000.000 lei, cercetarile urmand a continua pentru probarea intregii activitati infractionale. Cu ocazia efectuarii perchezitiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe inscrisuri relevante in c
