Mesajul a fost trimis. Multumesc!

„Obama de Meteor”, trimis în judecată pentru spălare de bani și evaziune fiscală

Publicat in Gorj Domino, joi 24 octombrie 2013 ·

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată a lui Potîrcă Constantin Ninel, pentru comiterea în formă continuată a două infracţiuni de evaziune fiscală şi pentru săvârşirea a două infracţiuni de spălare de bani. Ninel Potârcă a candidat la președinția României în 2009 (atunci primind supranumele de „Obama de Meteor” – n.red.), obținând destul de puține voturi.

Afaceristul de etnie romă a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Gorj pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală și două de spălare de bani. „Obama de Meteor” riscă, dacă va fi găsit vinovat, până la 15 ani de închisoare. Prin actul de sesizare a instanţei de judecată s-a reţinut că inculpatul Potîrcă Constantin Ninel, în calitate de administrator de fapt, în baza unei procuri de administrare, a înregistrat în evidenţa contabilă a S.C. CENTRUM CONSULTING SRL Târgu-Jiu 5 facturi fiscale din 2011 și 2012, ce atestă operaţiuni fictive, creând un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 3.324.516 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Acelaşi inculpat, în calitate de administrator al SC NYNMETAL SRL Târgu-Jiu, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii 2 facturi fiscale din 21.10.2010 şi 06.12.2012, ce atestă operaţiuni fictive, fiind diminuat TVA de plată cu suma de 740.000 lei. „(…) s-a mai reţinut faptul că în calitate de administrator de fapt al SC CENTRUM CONSULTIN SRL Târgu-Jiu, în baza unei procuri de administrare şi în calitate de administrator al SC NYNMETAL SRL Târgu-Jiu, şi-a însuşit sumele rezultate din faptele de evaziune fiscală descrise mai sus, încercând să dea o aparenţă de legalitate acestor operaţiuni şi pentru a ascunde sursa ilicită a banilor retraşi din societate, fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de spălare de bani (2 fapte)”, spun procurorii gorjeni.

Ajutat de frate în comiterea infr

Articolul in Gorj Domino >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Alegeri Locale 2024 Pană de curent în timpul procesului de vot la Saligny și Tortomanu, județul Constanța

Ziua Constanta acum 19 minute
Biroul Electoral Județean Constanța a transmis astăzi că în două comune din județul Constanța au fost înregistrate pene de curent în timpul procesului de votare. Mai exacxt est evorba despre localitățile Saligny și Tortomanu. Din primele informații

Incendiu la fabrica Borsec din Harghita: Sunt flăcări puternice și degajări mari de fum

Wall-Street.ro acum 2 ore
Un incendiu a izbucnit în zona de birouri a fabricii de îmbuteliere a apei minerale din Borsec, cu pericol de propagare la zona de producţie, fiind transmis mesaj de avertizare RO-ALERT din cauza degajărilor mari de fum, a informat Inspectoratul pen

Patru răniți după ce un tobogan gonflabil a fost luat de vânt. Trei copii au fost loviți în față

Ziare.com acum 3 ore
Trei copiii și o femeie au fost răniți de un tobogan gonflabil în localitatea Tohanul Nou din Brașov. Acesta a fost luat de vânt și a dus la accidentarea femeii și a micuților de 2 ani, 4 ani şi, respectiv, 6 ani, duminică, 9 iunie, potrivit ISU Bra

ALEGERI 2024 - Sebastian Burduja: Am votat pentru viitor, pentru schimbare, pentru toţi bucureştenii care ştiu că acest oraş merită mult mai mult / Sunt convins că la finalul acestei zile, vom avea cu toţii lucruri de sărbătorit

News.ro acum 9 ore
Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că a votat pentru viitor, pentru schimbare şi pentru toţi bucureştenii care ştiu că acest oraş merită mult mai mult şi îl cheamă pe toţi la vot. ”Sunt convins că la finalul acestei

ALEGERI 2024 - Candidat independent pentru Primăria Braşov, arestat preventiv în ziua alegerilor, după ce l-a ameninţat pe preşedintele Biroului Electoral Judeţean

News.ro acum 2 ore
Un candidat independent pentru funcţia de primar al municipiului Braşov a fost arestat preventiv, sub acuzaţia de ultraj, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov. El ar fi trimis un e-mail preşedintei B

Incendiu la o hală de pe amplasamentul fabricii de îmbuteliere a apei minerale din Borsec (imagine cu caracter ilustrativ)

Informația Harghitei acum 2 ore
Un incendiu a izbucnit astăzi la o hală de peamplasamentul fabricii de îmbuteliere apei mineraleRomaqua Group Borsec, fiind transmise un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-Alert din cauza degajărilor mari de fum. Inspectoratul pentruS

Amendă de câte 5.000 de lei de la CNA pentru Realitatea Plus și Antena 3 CNN. Nu au respectat legislația din perioada electorală

HotNews acum 18 minute
​Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat, cu câte o amendă de 5.000 de lei, posturile Realitatea Plus şi Antena 3 CNN din cauza nerespectării legislaţiei specifice perioadei electorale, relatează Agerpres. CNAFoto: Inquam Photos / George

Tânăr care a fost la scăldat în râul Bârzava, căutat de pompieri. Nu a mai fost găsit de prietenii cu care se afla

Ziare.com acum 17 minute
Pompierii s-au mobilizat duminică seara, 9 iunie, pentru a salva viaţa unui tânăr care a fost la scăldat în râul Bârzava, în apropiere de localitatea Sângeorge, judeţul Timiş. El se afla alături de alţi trei prieteni. Cei trei intraseră în apă şi câ

O femeie care figura decedată a votat la o secţie din Brăila. Dosar penal deschis de Poliție

HotNews acum 4 ore
Poliţia oraşului Însurăţei din judeţul Brăila a deschis un dosar penal pentru fraudă la vot după ce o femeie de 68 de ani, care figura în baza de date ca fiind decedată a votat la o secţie din oraş. PolițiaFoto: Cateyeperspective | Dreamstime.com Po

Narendra Modi a depus jurământul de prim-ministru al Indiei pentru un al treilea mandat consecutiv, în care va trebui să înveţe să împartă puterea. Ce îi aşteaptă pe noii guvernanţi

News.ro acum o ora
Narendra Modi a fost învestit duminică în funcţia de prim-ministru al Indiei pentru un al treilea mandat consecutiv, dar se află în fruntea unei coaliţii dificile, după un eşec şocat în alegeri, care îi va testa capacitatea de a asigura certitudinea

Vremea

București
acum

31°
dum.

19°/33°
lun.

21°/37°
mar.

19°/34°
mie.

22°/33°
Iasi
acum

23°
dum.

17°/28°
lun.

17°/32°
mar.

18°/30°
mie.

17°/24°
Constanta
acum

28°
dum.

19°/28°
lun.

20°/26°
mar.

20°/27°
mie.

20°/24°
Cluj-Napoca
acum

24°
dum.

16°/26°
lun.

17°/29°
mar.

15°/24°
mie.

15°/21°
Timisoara
acum

29°
dum.

19°/31°
lun.

19°/28°
mar.

17°/28°
mie.

16°/21°