Fostul candidat la şefia statului, Constantin Ninel Potârcă, preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Romi din România, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru comiterea de infracţiuni de natură economică. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj l-a trimis în judecată pe Constantin Ninel Potârcă, pentru comiterea în formă continuată a două infracţiuni de evaziune fiscală şi pentru săvârşirea a două infracţiuni de spălare de bani. Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, Ninel Potârcă, în calitate de administrator de fapt, în baza unei procuri de administrare, a înregistrat în evidenţa contabilă a SC CENTRUM CONSULTING SRL Târgu Jiu cinci facturi fiscale din 15.12.2011, 9.06.2012, 28.12.2012, 8.03.2013 şi 7.11.2012, ce atestă operaţiuni fictive. În acest mod, a fost produs un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 3.324.516 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Operaţiuni fictive pentru diminuarea TVA
Conform anchetatorilor, acelaşi inculpat, în calitate de administrator al SC NYNMETAL SRL Târgu Jiu, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii două facturi fiscale din 21.10.2010 şi 6.12.2012, ce atestă operaţiuni fictive, fiind diminuat TVA de plată cu suma de 740.000 de lei. Potrivit aceleiaşi surse, tot în calitate de administrator de fapt al SC CENTRUM CONSULTIN SRL Târgu Jiu în baza unei procuri de administrare şi în calitate de administrator al SC NYNMETAL SRL Târgu Jiu, Potârcă şi-a însuşit sumele rezultate din faptele de evaziune fiscală descrise mai sus, încercând să dea o aparenţă de legalitate acestor operaţiuni, pentru a ascunde sursa ilicită a banilor retraşi din societate. Prin acelaşi rechizitoriu a fost trimis în judecată şi Tănase Potârcă, pentru comiterea în formă continuată a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, reţinându-se că acesta, în baza unei înţe
