Acțiune fără precedent a DIICOT, care a dus la descoperirea faptului că o rețea specializată în evaziune fiscală era sprijinită chiar de șeful BCCO Alba Iulia, comisarul șef Traian Berbeceanu. Acesta este suspectat că i-a ajutat pe membrii grupării cu informații din dosare și legate de persoane urmărite de infracțiuni economice.

Astfel, astăzi procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi al Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Alba şi Hunedoara, fac 11 percheziţii domiciliare în cadrul acţiunii pentru destructurarea unei grupări infracţionale formată din şase învinuiţi, Gruparea era specializată “în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, complicitate la înşelăciune, fals intelectual, uz de fals, refuzul de a pune la dispoziţia administratorului judiciar ori lichidatorului, a evidenţelor, documentele şi bunurilor de patrimoniu”, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Procurorii au stabilit că, din anul 2003 până în prezent şi folosindu-se de calitatea de asociaţi şi administratori la mai multe societăţi comerciale, precum şi de mai multe firme fantomă special create şi, sau folosite în scopuri infracţionale, au derulat operaţiuni comerciale şi financiare fictive (fraudă tip carusel, privind comerţul cu carburanţi şi alte produse petroliere (solvenţi, bitumuri, combustibili pentru focare)). Prejudiciul în acest caz este esitmat la 3,5 milioane, prin neplata accizelor, a impozitului pe profit și a TVA-ului. În plus, există suspiciunea rezonabilă că învinuiţii şi-au însuşit fără drep