Prejudiciul adus statului este de 3,5 milioane de lei prin neplata accizelor, a impozitului pe profit și a TVA-ului.

Procurorii Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și terorism (DIICOT) Alba au organizat astăzi în Alba 11 percheziții la domiciliul unor persoane bănuite de evaziune fiscală cu produse petroliere. Șase dintre ele au fost puse sub învinuire. Acestea sunt acuzate de evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, complicitate la înşelăciune, fals intelectual, uz de fals, refuzul de a pune la dispoziţia administratorului judiciar ori lichidatorului, a evidenţelor, documentele şi bunurilor de patrimoniu.

Conform anchetatorilor, învinuiții, asociați și administratori la mai multe societăți comerciale, au înființat și folosit firme fantomă pentru a derula operațiuni financiare fictive (fraudă de tip „carusel”) în comerțul cu carburanți și alte produse petroliere (solvenți, bitumuri, combustibili pentru focare).

În acest dosar a început urmărirea penală și a comisarului șef Traian Berbeceanu, șeful BCCO Alba-Iulia, raportează Mediafax. Oficialul este acuzat de sprijinirea grupului infracţional nestructurat, favorizarea infractorului, omisiunea sesizării organelor judiciare, mărturie mincinoasă şi fals în declaraţii.

Conform procurorilor DIICOT, Berbeceanu ar fi ajutat învinuiții prin oferirea de informații despre acțiunile DIICOT și stadiul unordosare care aveau ca obiect comiterea unor infracțiuni de către membrii grupării. Șeful BCCO i-ar fi anunțat pe învinuțiși despre percheziții și audieri cu martori și i-a instruit cum să evite probarea activităților infracționale prin evitarea comunicării cu telefonul.

În același dosar mai sunt cercetate alte două p