1. BIRIESCU TITUS GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional nestructurat, prev. de art. 8 din Legea 39/2003;
- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 3 din L. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (prejudiciul creat prin SC RAUL PRODUCT 97 SRL – 2.332.943 lei TVA + 473.389 lei impoz. pe profit + 72.241 lei impoz. pe profit);
- folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prev. de art. 272, al. 1, lit. b din L. nr. 31/1990 (cu referire la transferurile de active – complex Haţegana în valoare de 800.000 euro, de pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL pe SC HAŢEGANA PROD IMPEX SRL);
- participaţie improprie la fals în declaraţii prev. de art. 31 al. 2 rap. la 292 C.p. (semnarea contractului de vânzare – cumpărare a complexului Haţegana, de către Migra Georgeta şi Dămnesc Adam, în 13.09.2010, prin care s-a trecut că preţul de 800.000 lei s-a plătit la acea dată, aspect neadevărat);
- complicitate la delapidare, prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1,2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (sumele ridicate în numerar şi fără o justificare legală de pe SC REYNE COM SRL – 371.870 lei + 320.273 lei + 397.933 lei);
- delapidare, prev. de art. 215/1 al. 1,2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (privind sumele de – 797.000 lei + 471.525 lei delapidate de pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL şi SC HAŢEGANA PROD IMPEX SRL prin utilizarea SC OPTIMA SRL, sume ce au fost ridicate în numerar de pe această societate cu documente justificative false);
- participaţie improprie la fals în declaraţii prev. de art. 31 al. 2 rap. la 292 C.p. (semnarea contractului de vânzare – cumpărare a staţiei de carburanţi Simeria Veche, de către Migra Georgeta şi Dămnesc Adam, în 09.09.2010,
