Romanul Nicolae Popescu a ajuns pe celebra lista de "Wanted", adica a persoanelor cautate de FBI, fiind banuit ca se afla in fruntea unei bande internationale de criminalitate, specializata in frauda pe Internet.
In cadrul acestei escrocherii, grupul de infractori aflati in Romania si in alte parti din Europa a postat anunturi pe site-uri de licitatie de pe Internet pentru vanzarea de produse. Aceste anunturi contineau imaginile si descrierile unor vehicule si altor obiecte de vanzare, fara ca, de fapt, aceste vehicule si obiecte sa existe in realitate, relateaza France 24.
Pretinzand a fi vanzatori, infractorii negociau prin e-mail cu cumparatori neavizati din Statele Unite ale Americii. Asa-zisii "vanzatori" trimiteau apoi victimelor-cumparatori facturi false ce pareau a proveni de la servicii legitime de plata pe Internet, cu instructiuni pentru depunerea platilor in conturi bancare detinute de alti asociati care locuiau in Statele Unite ale Americii.
Acesti infractori au deschis conturi bancare in Statele Unite ale Americii sub identitati false, folosind pasapoarte false create in Europa de catre alti infractori. Cand victimele virau banii in contul indicat in facturile frauduloase, infractorul caruia ii apartinea acel cont era instiintat, retragand apoi sumele depuse de cumparator si, pe baza unor instructiuni primite prin e-mail, transferand sumele prin cablu, unui alt infractor.
Din banda lui Popescu mai faceau parte inca sase persoane. Interpolul a emis instiintari catre partenerii sai pentru a solicita ajutor in prinderea infractorilor, iar FBI i-a postat pe lista sa de "Wanted".
Un mandat federal de arestare a fost emis pe numele lui Nicolae Popescu la data de 20 decembrie 2012 de Judecatoria Districtuala a Statelor Unite, Districtul de est din Brooklyn, New York, dupa punerea sa sub acuzare pentru
