Aproximativ 50 de persoane sunt cercetate de procurorii DNA pentru corupție și evaziune fiscală. Anchetatorii au făcut 160 de percheziții, în această dimineață în București și din județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița. În dosar sunt implicați senatorul PSD de Giurgiu, Niculae Bădălău și procuroarea-șefă, Angela Eugenia Nicolae.

Fiecare persoană din cadrul grupului avea atribuții bine determinate: unii dintre suspecți aveau atribuții pe linia înființării firmelor fantomă; alți suspecți aveau atribuții pe linia racolării cetățenilor străini în vederea plasării acestora ca asociați în cadrul firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist, iar alții aveau atribuții pe linia racolării cetățenilor români dispuși să își asume calitatea de asociat și administrator al firmelor de acest gen, în schimbul unor sume de bani; alți suspecți erau implicați în reprezentarea firmelor fantomă înființate în relația cu autoritățile fiscale și în identificarea funcționarilor fiscali care să-i sprijine (ex: prin mușamalizarea controalelor fiscale, prin neefectuarea controalelor fiscale); unii dintre suspecți au intermediat legăturile cu funcționari din cadrul ANAF cu atribuții în verificarea firmelor și s-au implicat în soluționarea controalelor fiscale asupra societăților fantomă; alți suspecți aveau atribuții de întocmire a documentației contabile pentru operațiunile comerciale realizate de către firmele fantomă; alți suspecți au coordonat operațiunile de transport și au menținut legătura cu șoferii, cu reprezentanții firmelor beneficiare.

DNA mai arată că membrii grupării desfășurau activități având ca scop principal reducerea substanțială a obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor