Procurori şi poliţişti efectuează luni 160 de percheziţii în Bucureşti, Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 50 de milioane euro. În acest caz a fost dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care angajaţi ai Ministerului de Finanţe, anunţă DNA printr-un comunicat.
Sursa citată precizează că procurorii desfășoară cercetări într-un dosar de corupție și evaziune fiscală care implică un mare număr de persoane constituite într-un grup infracțional organizat.
Sunt vizate peste 100 de firme românești și străine, persoanele implicate fiind administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili, angajați ai Ministerului Finanțelor Publice.
Dintre persoanele implicate, în cazul a peste 50 s-a dispus începerea urmăririi penale. Procurorii DNA, care nu dau mai multe detalii despre acest caz, spun că prejudiciul este de aproximativ 50 de milioane de euro. UPDATEUn senator este suspectat că ar fi protejat gruparea de evaziune fiscală. Conform unor surse apropiate anchetei este vorba de senatorul PSD Niculae Bădălău. Senatorul a mers luni la sediul DNA.
Laura Codruţa Kovesi a declarat luni că în dosarul de evaziune sunt vizate şi persoane cu funcţii importante, dar despre care nu se pot da informaţii decât după ce li se aduc la cunoştinţă învinuirile, precizând că vor fi duse la audieri 180 de persoane, din care 50 vor fi puse sub învinuire.
"Vor fi aduse la audieri 180 de persoane, din care aproximativ 50 de persoane vor fi puse sub învinuire şi li se va aduce la cunoştinţă învinuirea. Prejudiciul estimat în cauză este de peste 50 de milioane de euro. S-au dispus măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului, o parte din bunuri vor fi identificate astăzi, cu ocazia percheziţiilor", a spus şefa DNA. Întrebată dacă în acest dosar este vizat şi un
