FBI caută cinci români care sunt acuzaţi de fraude de milioane de dolari pe internet.
Liderul rețelei, Nicolae Popescu, Răzvan Dragomir, Ovidiu Vlad Cristea, Dumitru Dan Bosogioiu, Daniel Alexe, un alt român cunoscut sub poreclele de George “Skyper” sau Tudor Barbu Lăutaru, precum şi albanezul Fabjan Meme au fost puşi sub acuzare de procurorii americani, potrivit ziaruldevalcea.ro.
Cinci dintre români, precum şi albanezul, sunt încă în libertate, neputând fi arestaţi încă de FBI. Aceştia sunt acuzaţi că făceau parte dintr-o reţea de fraudă prin intermediul unor site-uri precum Ebay.
Cei şase români şi albanezul sunt acuzaţi de spălare de bani, fals în acte şi transferuri frauduloase. Aceștia postau anunţuri fictive pe site-uri de comerţ online, inclusiv pe eBay (EBAY, Fortune 500), Cars.com, AutoTrader.com şi CycleTrader.com și astfel au obţinut prin schema lor de fraudare în jur de 3 milioane de dolari.
Anunţurile se refereau la bunuri de valoare, inclusiv automobile, motociclete şi bărci, pe care românii cereau preţuri cuprinse între 10.000 şi 45.000 de dolari. Complicii candidaţilor la licitaţie le trimiteau acestora certificate de garanţie fictive, pentru a-i păcăli să plătească.De asemenea, suspecţii inventau tranzacţii cu dealeri auto şi chiar au creat site-uri false pentru astfel de dealeri auto falşi, pentru a ademeni victimele.
După ce victimele cumpărau produsele, banii ajungeau în conturile membrilor reţelei, de la bănci americane. Reţeaua a folosit paşapoarte false pentru a deschide aceste conturi şi a falsificat şi documente care să îi păcălească pe cumpărători că provin de la Amazon sau PayPal. Din aceste conturi, banii erau transferaţi în Europa, către alte persoane membre ale reţelei.
În final, cumpărătorii de pe internet nu primeau produsele pe care le achiziţionau. Pe numele românilor şi al albanezului, autorităţile ame
