Magistraţii instanţei supreme au admis cererea procurorirlor anticorupţie dispunând arestarea preventivă pentru 29 de zile a 16 inculpaţi în dosarul evaziunii fiscale de peste 50 mil. euro realizată prin intermediul a peste 100 societăţi comerciale româneşti şi străine. Astfel au fost arestaţi Moubarak Mahmoud Sleiman, Masri Mahmoud Mohamed, Burlacu Antonio Laurenţiu, Lungu Răzvan Adrian, Abdul Mounim Al Zaid, Corbu Vasile, Rădulescu Georgian, Dănilă Florin, Ştefan Sorin Cristian, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Rami Ghaziri, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Sărăcuţu Adrian, Nicolae Angela Eugenia şi Nicolae Daniel. De asemenea, instanţa supremă a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile faţă de 12 inculpaţi – Sora Camelia, Neagu georgeta. Gherbezan petra, Ali A. Ali, Mouhamed Kouli, Omar Hamid, Chraif Ali, Mardare Andrei Viorel, Zayed Hussein şi Şigănilă Mihail Răzvan. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor deţinute în conturile bancare de40 societăţi comerciale implicate în circuitul evazionistşi asupra a 50 de imobile aparţinând persoanelor fizice cercetate în cauză. De asemenea, la percheziţiile domiciliare efectuate în cele 160 locaţii au fost ridicate bunuri bani şi bijuterii ce vor fi indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului, valoarea totală a bunurilor fiind în curs de evaluare. Patru dintre inculpaţi – Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdul Mounim Al Zaid, Rami Ghaziri şi Zayed Hussein sunt cercetaţi penal şi de către procurorii anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Ploieşti pentru fapte de acelaşi gen săvârşite în perioada mai 2010 - august 2012 (iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evazi