12 persoane au fost arestate preventiv, marţi, în dosarul de evaziune de 70 de milioane de euro. Printre acestea se numără şi procurorul Angela Nicolae şi fiul său, funcţionarul ANAF Antonio Burlac şi liderul grupării evazioniste Moubarak Mahmoud Sleiman. Totodată, magistraţii au decis ca angajatul ANAF Ilie Traian şi alte trei persoane să fie eliberate. Pentru a putea fi judecat, anchetatorii au împărţit acest dosar în trei loturi.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, marţi seară, după ce a judecat primul lot al dosarului, arestarea preventivă a procurorului Angela Nicola şi a fiului său Daniel care sunt acuzaţi de trafic de influenţă, respectiv complicitate la trafic de influenţă.
Întrucât ordonanţele de reţinere pe numele procurorului şi a fiului său au expirat la ora marţi la ora 19.00, cei doi au părăsit sala de judecată.
În cel de-al doilea lot, magistraţii Curţii Supreme au decis arestarea omului de afaceri Moubarak Mahmoud Sleiman, identificat de anchetatori drept liderul grupării, în dosarul de evaziune fiscală de 70 de milioane de euro, în domeniul alimentar.
De asemenea, magistraţii Curţii Supreme au mai decis arestarea preventivă şi a angajatului ANAF Antonio Burlacu şi a lui Masri Mohamed Mahmoud, Răzvan Adrian Lungu, Abdul Mousim al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Florin Dănilă, Sorin Cristian Ştefan şi El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed.
Judecătorul de caz a decis cercetarea în stare de libertate cu măsura interdicţiei de a părăsi ţara a Cameliei Sora, Georgetei Neagu şi a Petrei Gherbezan, în acelaşi dosar.
Instanţa l-a lăsat liber, fără a lua vreo măsură, pe funcţionarul ANAF Traian Ilie.
În al treilea lot de evazinişti în cazul cărora s-a cerut arestarea preventivă, Instanţa Supremă a rămas marţi seară în pronunţare şi a anunţat că va da solu
