Patru dintre inculpaţii din dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, respectiv Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdul Mounim Al Zaid, Rami Ghaziri, Zayed Hussein, sunt cercetaţi penal pentru fapte similare şi de către procurorii anticorupţie din Ploieşti.

Toţi cei patru inculpaţi vor fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile la Tribunalul Prahova, fiind acuzaţi de fapte săvârşite în perioada mai 2010 - august 2012 - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri şi al deducerii ilegale a TVA, se arată într-un comunicat al DNA.

În acest context, în calitate de administrator şi director general al SC Avicola Crevedia SA şi SC Avicola Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, Ghaziri Rami a evidenţiat în actele contabile ale celor două firme operaţiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri către societăţi de tip fantomă din Bulgaria, Ungaria şi Cipru.

CITEŞTE ŞI: Procurorul Angela Niculae, reţinută în dosarul fraudei de 50 milioane euro, a fost suspendată din magistratură

Procurorii susţin că, în realitate, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, prin folosirea unui circuit economic având ca beneficiari finali ai mărfii societăţile comerciale reprezentate de învinuit (furnizori iniţiali ai produselor), membre ale holdingului Agroli (Avicola Crevedia, Synergy Invest, Avicola Tărtăşeşti şi Agroli Grup).

În acest fel, s-a cauzat un prejudiciu la bugetul statului în sumă de aproximativ 90 milioane lei (din care peste 75 milioane lei în cazul Avicola Crevedia şi peste 14 milioane lei în cazul Avicola Tărtăşeşti) reprezentând TVA dedus