Procurorii DNA au instituit sechestru asigurător asupra sumelor aflate în conturile bancare a 40 de societăţi comerciale şi asupra a 50 de imobile aparţinând persoanelor fizice cercetate în dosarul evaziunii fiscale de 50 de miliarde de euro, şi au confiscat bani şi bijuterii la percheziţiile domiciliare efectuate în 160 de locaţii care au legătură cu cazul, anunţă DNA, într-un comunicat postat pe site-ul instituţiei.
La solicitarea procurorilor DNA, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile faţă de 16 inculpaţi: Moubarak Mahmous Sleiman, Masri Mahmoud Mohamed, Laurenţiu Antonio Burlacu, Răzvan Adrian Lungu, Abdul Mounim Al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Florin Dănilă, Sorin Cristian Ştefan, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Rami Ghezari, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Adrian Sărăcuţu, Angela Eugenia Nicolae şi Daniel Nicolae.
12 inculpaţi nu au voie să părăsească ţara 30 de zile: Camelia Sora, Georgeta Neagu, Petra Ghernezan, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Daher Orlando Emil, Mouhamed Kouli, Omar Hamid, Chraif Ali, Andrei Viorel Mardare, Zayed Hussein şi Mihail Răzvan Ţigănilă.
Patru dintre inculpaţi, respectiv Moubarak Mahmous Sleiman, Abdul Mounim, Ghaziri Rami şi Zayed Hussein, sunt cercetaţi penal şi de către procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti, pentru fapte de acelaşi gen săvârşite în perioada mai 2010 - august 2012.
Mafia cărnii de pui
Este vorba despre iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri şi al deducerii ilegale a TV