Ancheta procurorilor DNA, în dosarul "Mafiei Alimentare din România" se extinde. Prejudiciul a ajuns la aproape 70 de milioane de euro, după ce anchetatorii au decoperit noi nereguli. O parte din banii cu care bugetul de stat a fost păcălit au ajuns în Liban. Reţeaua era protejată de senatorul PSD de Giurgiu, Niculae Bădălău, şi de procurorul-şef Angela Nicolae din Parchetul General.

"Evenimentul zilei" vă prezintă detalii inedite, potrivit datelor din ancheta DNA, cine sunt pionii şi cum funţiona această grupare. "Creierul" întregii grupări este cetăţeanul britanic Moubarak Mahmoud Sleiman. De asemenea, care este rolul unuia dintre afaceriştii controversaţi, libanezul Said Baaklini, zis "Regele sardinelor". DNA: Banii din evaziunea fiscală de la Avicola Crevedia și Tărtășești au fost transferați în Liban EVZ a avut dreptate: Said Baaklini, lăsat fără cetățenie

1. Moubarak Mahmoud Sleiman (34 de ani), născut în Londra (Marea Britanie), cetăţenie britanică, cu reşedinţa în Voluntari (Ilfov). Este asociat unic şi administrator al SC Sam Plus International SRL Bucureşti, este cel care controlează, prin intermediul unor persoane interpuse, societăţile tip "fantomă" prin intermediul cărora sunt introduse în ţară mărfurile care au ca destinaţie principală, fără a se achita TVA către bugetul de stat.

2. Mahmoud Mohamed Masri (35 de ani), vărul lui Moubarak Mahmoud Sleiman, născut în New York (SUA) cetăţenie americană, cu reşedinţa în Giurgiu (Giurgiu). Este asociat în cadrul SC Mondo Land International SRL Giurgiu, este vărul lui Moubarak Mahmoud Sleiman şi persoana care îl asistă pe acesta în operaţionalizarea sistemului de societăţi fantomă utilizate în circuitul evazionist. Coordonează în mod direct activitatea grupului în momentele în care vărul său nu se află pe teritoriul României, în baza instrucţiunilor primite.

Prejudiciul