Tribunalul Prahova a hotărât ca mai mulţi inculpaţi din dosarul evaziunii de 50 de milioane de dolari să fie arestaţi preventiv într-un alt dosar.
Moubarak Mahmoud Sleiman, liderul grupării din dosarul evaziunii fiscale de peste 50 de milioane de euro, şi alte două persoane au fost arestaţi preventiv într-un alt dosar. Cei trei se află în prezent în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova. Instrumentat de DNA Ploieşti, dosarul investighează un prejudiciu estimat la 90 de milioane de lei.
Tribunalul Prahova a emis mandate de arestare pe o perioadă de 28 de zile pentru Rami Ghaziri, administrator şi director general al SC Avicola Crevedia SA, Abdul Mounim Alzaid şi Moubarak Mahmoud Sleiman, raportează Mediafax. Mandatele sunt valabile de pe 31 octombrie până pe 27 noiembrie. Tribunalul Prahova a dispus disjungerea cauzei pentru un al patrulea inculpat, Hussein Zayed, pentru care s-a alcătuit un dossar separat. Anterior, DNA Ploieşti i-a prezentat instanţei pe cei patru cu propunere de arestare preventivă.
Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, Abdul Mounim Al Zaid şi Zayed Hussein sunt acuzaţi că au înfiinţat un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Tribunalul Prahova a hotărât ca mai mulţi inculpaţi din dosarul evaziunii de 50 de milioane de dolari să fie arestaţi preventiv într-un alt dosar.
Moubarak Mahmoud Sleiman, liderul grupării din dosarul evaziunii fiscale de peste 50 de milioane de euro, şi alte două persoane au fost arestaţi preventiv într-un alt dosar. Cei trei se află în prezent în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova. Instrumentat de DNA Ploieşti, dosarul investighează un prejudiciu estimat la 90 de milioane de lei.
Tribunalul Prahova a emis mandate de arestare pe o perioadă de 28 de zile pentru Rami Ghaziri, administrator şi director gen
