Unul dintre cele mai mediatizate dosare din justiţia ieşeană este foarte aproape de a fi finalizat. Curtea de Apel Iaşi, în calitate de instanţă de apel, a decis ieri să îl condamne pe generalul ucrainean Valerii Gaiciuc la şase ani de închisoare pentru “jaful de un milion de dolari”, aşa cum a fost denumită fapta din decembrie 2011 a lui Gaiciuc, ce a încercat să ridice de la o bancă din Iaşi această sumă, provenită din surse ilicite.

Unul dintre complicii generalului, Konstantin Ossipov, originar din Israel, a primit o pedeapsă mai blândă, de patru ani de închisoare, urmând ca şi el să fie extrădat în cazul în care sentinţa va rămâne definitivă. Al treilea inculpat, Matei Vitalie, singurul dintre cei trei care nu se mai află în arest preventiv, a primit trei ani de închisoare cu suspendare. Potrivit reprezentanţilor DIICOT Iaşi, cei trei au intrat în conturile diferitor firme din lume, de unde au efectuau tranzacţii în conturile unor firme administrate de ei. „Actele de urmărire penală probează că inculpatul Gaiciuc Valerii coordonează şi este liderul persoanelor care au rolul de a asigura deghizarea operaţiunilor financiare de transfer interbancar şi de creare a aparenţei unor operaţiuni comerciale care să justifice transferurile interbancare a sumelor fraudate cu scopul final de a asigura «albirea banilor»“, au precizat procurorul DIICOT.

Pe 31 martie 2011, Konstantin Ossipov (43 de ani) şi Vitalie Matei (38 de ani) s-au deplasat la Iaşi pentru a înfiinţa firma SC Rumoluc SRL, societate pe care inculpaţii intenţionau să o folosească pentru a spăla bani obţinuţi fraudulos. În scurt timp, pe numele acestei firme au fost deschise trei conturi bancare la o sucursală din Iaşi a CEC Bank. Gaiciuc a plăsmuit ulterior mai multe tranzacţii între firmele sale fantomă din alte ţări şi cea deschisă la Iaşi, în scopul de a justifica banii furaţi din conturile a