În urma cercetărilor efectuate de ANAF, Ioan Bendei şi Mitică Dragomir sunt suspectaţi că ar fi comis infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani. Pentru cele două infracţiuni, ambii riscă să fie condamnaţi la o pedeapsă cuprinsă între 2 şi 12 ani de închisoare.
Neregulile constatate au rezultat în urma controalelor efectuate la începutul anului de reprezentanţii Ministerului de Finanţe. Cei doi sunt acuzaţi că ar fi prejudiciat bugetul statului şi că au făcut mai multe nereguli referitoare la veniturile şi cheltuielile societăţilor S.C. BODU SRL şi RCS&RDS.
Ca urmare a celor constatate, reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au formulat în luna mai 2013 o sesizare penală la DNA împotriva lui Dragomir Dumitru (în calitate de acţionar unic SC BODU SRL) şi Bendei Ioan (administrator RCS&RDS) solicitând procurorilor continuarea cercetărilor începute în ceea ce-i priveşte pe cei doi.
Alţi inculpaţi în dosar sunt Bădiţă Florin Bogdan, fostul şofer de la LPF al lui Dragomir şi administrator SC BODU SRL şi Bogdan-Dumitru Dragomir, fiul lui Dumitru Dragomir şi administrator al SC Bodu SRL.
Plângerea, repartizată iniţial Secţiei a II-a din cadrul DNA cu nr. 886/112/2013 pe 3 iunie, a ajuns prin dispoziţia unuia dintre procurorii şefi, în atenţia Secţiei I. La fel de interesant este şi faptul că acelaşi dosar, după ce a ajuns la Secţia I, i s-a schimbat numărul din 164/P/2013 în 163/P/2013. Până acum sursele nu pot preciza care este stadiul sesizării şi dacă DNA a tratat-o cu aceeaşi celeritate...
Rămâne de văzut când DNA va hotărî să-i cheme la audieri şi ce alte informaţii se regăsesc în nota de constatare a ANAF care a stat la baza sesizării penale.
Mitică Dragomir a făcut deja potecă la DNA pentru numeroase alte dosare care dau măsura “palmaresului” fără glorie al afacerilor pe spatele fo
