Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis miercuri arestarea preventivă pentru 29 de zile a altor patru persoane în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, astfel încât 16 persoane au fost arestate în total până în prezent. Cei patru arestaţi preventiv miercuri sunt El Khoury Elias, El Khoury Chrbel, Ghaziri Rami şi Adrian Sărăcuţu. De asemenea, magistraţii au decis ca nouă inculpaţi să fie cercetaţi în stare de libertate, aceştia având însă interdicţia de a părăsi ţara. Anterior, în acelaşi dosar, judecătorii au admis propunerea DNA de arestare a 12 persoane, printre care se află Angela Nicolae, procuror-şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe din Parchetul General, şi fiul acesteia, Daniel Nicolae, Antonio Burlac (funcţionar ANAF şi liderul grupării evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman. Vineri, instanţa supremă va judeca cererea DNA privind arestarea în lipsă a altor două persoane, Justin Ovidiu Paraschiv şi Genina Adriana Ezer, care nu au fost găsite de poliţişti. Potrivit DNA, din 2010 până în prezent, inculpaţii au derulat activităţi infracţionale de constituire, aderare şi sprijinire a reţelei infracţionale ce vizează producţia şi desfacerea produselor din carne. Printr-un amplu mecanism evazionist, în cadrul căruia au fost utilizate societăţi comerciale de tip fantomă (adică societăţi comerciale care nu funcţionează la sediul declarat, au asociaţi şi administratori cetăţeni străini, care nu pot fi găsiţi la reşedinţele declarate), inculpaţii au derulat operaţiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale. Astfel, în intervalul 2010-2013, membrii reţelei au derulat operaţiuni comerciale triunghiulare scriptice (în realitate mărfurile fiind valorificate fără forme legale pe piaţa internă, cu eludarea legislaţiei privind obligaţiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit), iar reuşita