Fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Andreea Cosma, este anchetată penal de procurorii de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în acelaşi dosar în care este anchetat fostul angajat SGG, Marcel Păvăleanu, potrivit Romania Libera.
Procurorii au dispus începerea urmăririi penale faţă de fiica lui Mircea Cosma pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, motivând că Andreea Cosma ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă, prin intermediul cărora ar fi realizat returnări ilegale de TVA şi creditări fictive.
Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra conturilor cabinetului notarial pe care fiica preşedintelui CJ îl deţine, prejudiciul ridicându-se la aproape 150 de milioane de lei.
Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în perioada 2012-2013, inculpaţii s-ar fi folosit de un lanţ comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Prahova şi a municipiului Bucureşti, simulând operaţiuni comerciale de achiziţie/livrare mărfuri şi servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale.
Ulterior, sumele de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost retrase în numerar din conturile bancare ale societăţilor comerciale, prin simularea unor operaţiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme.
În dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani prin firme fantomă este anchetat şi fostul angajat al Guvernului, Marcel Păvăleanu. Păvăleanu, alături de cei cinci colaboratori ai săi, au fost arestaţi preventiv pentru 28 de zile, în luna octombrie, de Tribunalul Prahova. Toţi cei şase au atacat decizia instanţei, recursul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Ploieşti.
În acelaşi dosar procurorii au cerut mandat de arestare şi pentru alte două persoane - Răzvan Alexe şi Corneliu
