Potrivit Biroului de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, la data de 1 noiembrie procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au început urmărirea penală faţă de B.N.P. Cosma Andreea Ploieşti, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, existând indicii că în perioada 2012 – 2013 reprezentanţii legali ai contribuabilului B.N.P. Cosma Andreea Ploieşti au depus şi declarat deconturi de TVA ca urmare a unor operaţiuni comerciale derulate cu contribuabili cu comportament fiscal neadecvat asimilat firmelor tip – fantomă.

“Sumele astfel decontate către contribuabilii menţionaţi, respectiv 309.479 lei, au fost ridicate ulterior în numerar fără justificare legală, constituind obiectul material al infracţiunii de spălare de bani. În cursul urmăririi penale, au rezultat elemente noi constând în aceea că în perioada mai sus menţionată Cosma Andreea, în calitate de notar public, a autorizat respectivele operaţiuni comerciale, precum şi alimentarea, transferul şi retragerea de numerar cu sau fără justificări, ce nu au la bază motive reale”, se arată în comunicat.

Procurorii arată că, urmare a acestor considerente, la 31 octombrie , prin ordonanţă, s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale şi faţă de notarul public Andreea Cosma, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, învinuire ce i-a fost adusă la cunoştinţă în data de 1 noiembrie, în prezenţa apărătorilor aleşi.

Anterior, agenţia MEDIAFAX informase, potrivit unor surse judiciare, că Andreea Cosma, fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, este cercetată penal într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani şi în care au fost arestate şase persoane, între care un fost angajat al SGG.

Potrivit surselor citate, Andreea Cosma este cercetată penal într-un dosar de