Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea au dispus, prin rechizitoriu, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului Dumitru Florin sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.

Din probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale a rezultat faptul că inculpatul Dumitru Florin, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Tulcea, din mun. Tulcea, în perioada iunie-iulie 2008 a evidenţiat în actele contabile ale firmei un număr de 13 operaţiuni comerciale fictive pe care le-a declarat la organul fiscal teritorial în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 391.095,61 lei, echivalentul sumei de 99.672 euro.

Prejudiciul a fost recuperat parţial până la finalizare urmăririi penale, inculpatul achitând suma de 100.000 lei.

În vederea garantării recuperării în totalitate a pagubei, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea au instituit în cursul urmăririi penale sechestru asigurător prin poprirea sumelor de bani prezente şi viitoare din cele trei conturi bancare identificate pe numele acestuia.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluţionare, Tribunalului Tulcea.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea au dispus, prin rechizitoriu, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului Dumitru Florin sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă conti