Noii parteneri de afaceri ai conducerii CEH SA au emis file cec, refuzate ulterior la plată, inclusiv în perioada în care se aflau în interdicţie bancară.

Dezvăluiam în ediţia de ieri a cotidia-nului nostru faptul că, de curând, Complexul Energetic Hunedoara a intrat în relaţii comerciale cu o societate aparţinând unui grup de firme de numele proprietarilor căruia se leagă dosare penale, scandaluri politice şi falimente răsunătoare. Pe lângă datoriile la stat lăsate în urmă de către Ungur Ioan şi Ungur Ioan Dorin, cei care controlează grupul de firme din care face parte şi D&J Personal Transporting SRL (intrată, recent, în relaţii cu CEH SA), am descoperit informaţii şi cu privire la grave abateri de la disciplina bancară. În popor, acestor grave abateri li se spune simplu: ţepe veritabile!

Aşa cum am arătat...

...în ediţia de ieri a cotidianului nostru, D&J Personal Transporting SRL – societatea care a intrat în relaţii comerciale cu CEH SA, este controlată de Ungur Ioan şi Ungur Ioan Dorin (în cote egale de participare, de 50%) şi administrată de Ungur Ioan.

Din acelaşi grup de firme cu D&J Personal Transporting SRL au făcut/ fac parte inclusiv Trans Tur Cardinal SRL şi Manolache Transcom Auto SRL, avându-i ca asociaţi în părţi egale pe cei doi domni anterior menţionaţi. La Trans Tur Cardinal SRL administrator este Ungur Ioan, iar cea de a doua societate este în faliment, administrarea fiind încredinţată SP Activ Insolv Expert IPURL.

Manolache Transcom Auto SRL...

...a înregistrat cecuri şi bilete la ordin refuzate în valoare de 3.597.075,43 de lei noi, adică aproape 36 miliarde de lei vechi. Vorbim de trei file cec refuzate, toate din motive majore, în valoare totală de 141.090,7 lei noi. Aici ar fi important de precizat că două dintre filele cec, nr. 3142 şi 1201929, făceau parte din seturi de inst