Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, au extins cercetările în cauza privindu-l pe un buzoian în vârstă de 35 de ani, reținut pentru evaziune fiscală și au început urmărirea împotriva altor patru suspecți – o femeie de 38 de ani, un tânăr de 28 de ani și doi bărbați în vârstă de 37 de ani, toți din București – sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate
la evaziune fiscală.
La data de 14 noiembrie a.c., polițiști din cadrul IPJ Buzău - Serviciul de Investigare a Fraudelor, în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău, au efectuat trei percheziții pe raza municipiilor București și Buzău, la domiciliile suspecților.
Polițiștii au identificat și ridicat în vederea continuării cercetărilor documente de evidență contabilă ale mai multor societăți implicate în cauză, iar trei suspecți au fost conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.
Femeia în vârstă de 38 de ani și tânărul de 28 de ani sunt suspectați că, având complicitatea unuia dintre bărbații de 37 de ani, l-ar fi convins pe buzoianul de 35 de ani să înființeze o societate comercială în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
În perioada 2012-2013, suspecții ar fi efectuat, astfel, achiziții intracomunitare de mărfuri alimentare și nealimentare de la diverși parteneri din Bulgaria, Polonia, Germania, Italia, Olanda și Grecia, în valoare totală de 7.309.915 lei, marfa fiind vândută către agenți economici de pe raza municipiului București fără a evidenția în contabilitatea societății operațiunile derulate.
Totodată, societatea în cauză ar fi funcționat la un sediu declarat fictiv, fără a avea angajați ori bunuri mobile sau imobile, iar suspecții ar fi declarat
