Soţia şefului ANAF este asociată cu un off-shore într-o firmă care operează lanţul hotelier Intercontinental. Firma, denumită Comity Prod Exim şi deţinută de Mihaela Diaconu şi off-shore-ul cipriot Cartha Limited, nu apare în declaraţiile de avere şi interese ale şefului ANAF, potrivit Centrului de Investigaţii Media.

Lanţul hotelier este controlat de companiile familiei lui Dan Ruşanu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară şi operat de Comity Prod Exim, conform Certificatului de clasificare emis de Ministerul Turismului în 2011. Numai că în declaraţiile de avere şi interese depuse în 2013 de şeful ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, nu apare nicio informaţie referitoare la firma în care, conform datelor publice de la Registrul Comerţului, soţia sa, Mihaela Diaconu, deţine 50 la sută din părţile sociale.

Astfel, în 13 noiembrie 2001, soţii Diaconu, care sunt şi fiinii familiei Ruşanu, încheie un contract de asociere cu firma Comity Prod Exim, asupra unui hotel ce se va numi Tiny Club şi care va fi amplasat în centrul Capitalei, pe strada Cauzasi, la 150 de metri de Bulevardul Unirii. Conform asocierii, soţii Diaconu aveau să deţina o jumătate din Tiny Club Hotel, iar constructorul, Comity Prod Exim, cealaltă jumătate.

Doi ani mai târziu, la Registrul Comerţului se înregistrează firma CMC Hotels, în care soţia lui Gelu Ştefan Diaconu deţinea 40 la sută din firmă.

La nici o lună după constituirea firmei CMC Hotels, Comity Prod Exim îi închiriază acesteia jumătatea sa din Tiny Club Hotel, pentru a fi exploatat de firma în care asociată soţia lui Diaconu.

Citeşte restul investigaţiei pe Centrului de Investigaţii Media.

Soţia şefului ANAF este asociată cu un off-shore într-o firmă care operează lanţul hotelier Intercontinental. Firma, denumită Comity Prod Exim şi deţinută de Mihaela Diaconu şi off-shore-ul cipriot Cartha Li