Optzeci și cinci de percheziții și un prejudiciu adus prin evaziune fiscală de peste 10 milioane de lei – acestea sunt “ingredientele” amplei operațiuni declanșate în această dimineață de polițiștii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Mehedinți sub coordonarea DIICOT. Sunt percheziționate locații din Timiș, Mehedinți, Dolj, Gorj, Dâmbovița și București. Suspecții acționau după metoda ‘factura”: pentru a-și scoate bani din firme apelau la țiganii de la Strehaia care emiteau pe bandă rulantă facturi. În urma pseudotranzacțiilor, banii ajungeau în conturile firmelor de la Strehaia, după care erau scoși și restituiți patronilor după ce își opreau un comision.
În Timiș, anchetatorii de la “Crimă Organizată” îl caută pe patronul firmei Moticica, Mihai Moticica. Firmele acestuia sunt suspectate că au produs un prejudiciu de un milion de euro. Moticica, un apropiat al liderului PSD Timiș Titu Bojin, care a organizat numeroase întâlniri de partid la hotelul acestuia, este cercetat tot pentru evaziune fiscală prin metoda factura și de IPJ Mehedinți.
Optzeci și cinci de percheziții și un prejudiciu adus prin evaziune fiscală de peste 10 milioane de lei – acestea sunt “ingredientele” amplei operațiuni declanșate în această dimineață de polițiștii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Mehedinți sub coordonarea DIICOT. Sunt percheziționate locații din Timiș, Mehedinți, Dolj, Gorj, Dâmbovița și București. Suspecții acționau după metoda ‘factura”: pentru a-și scoate bani din firme apelau la țiganii de la Strehaia care emiteau pe bandă rulantă facturi. În urma pseudotranzacțiilor, banii ajungeau în conturile firmelor de la Strehaia, după care erau scoși și restituiți patronilor după ce își opreau un comision.
În Timiș, anchetatorii de la “Crimă Organizată” îl caută pe patronul firmei Moticica, Mihai Moticica. Firmele acestuia sunt suspectate