Şeful Poliţiei Locale din Drobeta Turnu Severin şi alte 37 de persoane sunt anchetate de DIICOT.
Acuzaţiile care se aduc grupării infracţionale este de evaziune fiscală, spălare de bani.
Din această grupare fac parte şi oameni de afaceri din Mehedinţi, susţin surse apropiate anchetei.
Cum acţiona reţeaua
”Membrii grupării au identificat mai mulţi agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente aferente unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin mai multe firme controlate de către ei au emis facturi ce nu reflectă operaţiuni economice reale către acestea.
Pentru a da o aparenţă de realitate a tranzacţiilor comerciale, grupul infracţional organizat a furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4-10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor este achitată prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente.
Ulterior, sumele erau retrase în numerar în aceleaşi zile în care erau încasate iar după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri, care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute.”, sed arată într-un comunicat al DIICOT
Astfel, în cursul anilor 2009-2013, firmele controlate de liderii grupării au efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, care în acest fel şi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situaţie care a condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 28.900.000 lei, constând în TVA şi impozit pe profit deduse în mod nelegal.
S-a reţinut faptul că în perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unităţi bancare, au fost încasaţi aproximativ 85.129.000 lei de la un număr de 29 de fi