Nouă persoane dintr-o mare rețea de evaziune fiscală anchetată de DIICOT au fost reținute după încheierea audierilor. Cu o zi înainte, DIICOT a organizat 80 de percheziții în mai multe județe din țară la domiciile celor suspectați că fac parte din grupul infracțional organizat. Nouă persoane din rețeaua de evaziunea fiscală anchetată de DIICOT au fost reținute în noaptea de joi spre vineri pentru 24 de ore. Persoanele fac parte dintre cele care au fost aduse cu mandat la sediul DIICOT pentru a fi într-un dosar deschis pentru evaziune fiscală.

Printre acestea se află oamenii de afaceri Dan Bălănoiu (administratorul firmei Vulturul Plesuv), Constantin Apostol (patronul Tandrete Impex), Tiberiu Giuca (directorul Building Exim) și Nicu Popescu.

Șeful Poliției locale din Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, nevasta acestuia, avocatul Sorin Crudiu și omul de afaceri Constantin Bădescu au fost lăsați în libertate.

În total au fost audiate 38 de persoane acuzate că fac parte dintr-o mare rețea de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unități bancare, acestea au încasat ilegal aproximativ 85.129.000 lei de la 29 firme beneficiare de facturi fictive. Sumele au fost ridicate integral în numerar, firmele controlate de grupul infracțional neplătind nici un furnizor, raportează Agerpres.

Autoritățile au organizat joi dimineață aproape 80 de percheziții în județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Timiș, Dâmbovița și municipiul București la domiciile unor persoane suspectate că fac parte dintr-o mare rețea de evaziune fiscală.

Nouă persoane dintr-o mare rețea de evaziune fiscală anchetată de DIICOT au fost reținute după încheierea audierilor. Cu o zi înainte, DIICOT a organizat 80 de percheziții în mai multe județe din țară la domiciile celor suspectați că fac parte din grupul infracțion