Andrei Părpăuţă a fost condamnat de magistraţii Tribunalului Neamţ la şapte ani de închisoare pentru că a coordonat un mecanism financiar prin care a adus bugetului un prejudiciu de peste 7,5 milioane de lei.

Andrei Părpăuţă (38 de ani) a fost condamnat joi, 21 noiembrie, de magistraţii Tribunalului Neamţ, la şapte ani de închisoare cu executare. Acesta este acuzat că în perioada 2008-2011 a înfiinţat mai multe firme împreună cu membrii unei grupări pe care o coordona. Reţeaua avea ca scop găsirea de oameni uşor de convins, care, în schimbul unor sume modice, semnau preluarea firmelor-fantomă controlate de Părpăuţă.

La firmele astfel înfiinţate se emiteau facturi fictive, se simula achitarea acestora prin transferuri bancare, pentru ca apoi sumele să fie retrase în numerar din bănci de Andrei Părpăuţă. Acesta le împărţea ulterior administratorilor societăţilor care făceau plăţile, iar Părpăuţă beneficia de comisioane între 10 şi 25% din suma tranzacţionată.

Ca să obţină banii, membrii grupării de criminalitate organizată au folosit peste 40 de societăţi comerciale înregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor.

Reţetă de spălat bani

Ancheta demarată în februarie 2012 de procurorii DIICOT Neamţ a descusut şi iţele modului de operare: administratorul firmei folosite fictiv trebuia să caute alţi patroni din Neamţ, Bacău, Iaşi sau Galaţi, interesaţi să intre în joc. Se întocmeau facturi cu sume uriaşe, după care se făceau plăţi prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scoşi şi restituiţi patronilor.

Părpăuţă avea drepturi depline asupra conturilor, gestiona şi dispunea destinaţia banilor, iar când firma înregistra datorii mari o înstrăina conta unor sume modice.

Prin circuitele financiar-contabile fictive, statul a fost fraudat prin micşorarea bazei de calcul a dărilor. Banii astfel obţinuţi erau „spălaţi“ prin dif